13 Jun 2012

独家!慕沙阿曼 – UBS AG 银行面对瑞士刑事指控

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UBS AG 银行介入慕沙阿曼浑水's mess

续《砂拉越报告》揭露UBS AG 银行涉及“转账” 沙巴首席部长慕沙阿曼数千万元木山佣金后,当地律师根据瑞士刑事法令举报UBS AG 银行。

我们已经显示 UBS AG银行香港分行和其前任‘资产管理顾问’Denis Chua如何涉及管理“多层”户口。这些户口由慕沙阿曼著名中间人谢天福(Michael Chia)协调,通过一系列代理人来转账来自木山大亨的佣金。

昨天,我们显示这些UBS AG银行的资料,证实这些关系复杂的户口内的钱,时常被取用作为慕沙阿曼两名孩子在澳洲求学的费用。其中一些户口是谢天福名下,但是慕沙阿曼却说,“我和这名叫Michael Chia的人没有任何生意上的瓜葛。”

UBS AG 难辞其咎

这一系列发展续而将矛头指向瑞士最大的银行。

在瑞士法令下,协助洗黑钱是一项刑事罪。这也违反沃尔夫斯堡原则 Wolfsberg Principles -UBS AG是成立者。这项私人银行反洗黑金条令是于2000年在瑞士通过透明组织签署,而UBS是签署条令的11家全球性银行之一。

Wolfsberg 网络指:

“2007年初,Wolfsberg和 国际透明组织和巴塞尔治理研究所签发 反贪污宣言 …此后不久,Wolfsberg 和The Clearing House Association LLC ,发出声明赞同有关措施以加强国际电汇的透明度,促进国际反黑金和反恐怖主义资金计划的成效”.

慕沙阿曼战绩-沙巴伐木摧毁之山坡

《砂拉越报告》如今获得许多有关慕沙阿曼和其朋党国际电汇的铁证。这也是2008年大马反贪污委员会的调查之一。

有关调查建议提控沙巴首席部长接收数千万佣金以签发木山执照共40项贪污罪名。

许多木山执照的范围包括前受保护森林和婆罗洲中心协议之内的国际保护区。

其他地区包括森林局纪录内故意更改地图的陡峭山坡,以让伐木 “合法”地进行。

尽管证据确凿,总检察长阿都甘尼(也是慕沙的亲戚和政治朋党)拒绝提出指控。

现在的问题是,为何UBS AG, 在有关资料显足下的情况下没有展开调查,针对这些涉及沙巴政治首要洗黑金的户口采取行动?

钱牵巴塞尔

制造财富?可怜的是全马最穷,沙巴和砂拉越的原住民!

如今有关针对UBS的控诉是在瑞士提出,也是Wolfsberg针对国际反洗黑钱设立的地点。

瑞士律师和检察官专家Monika Roth代表位于巴塞尔的砂州环保和人权非政府组组织,布罗曼沙基金会,向总检察署作出投诉。

此非政府组织相信这家银行最终有可能面对刑事罪:

“布诺曼沙基金会指责UBS疏于职守违反瑞士刑事法典,并呼吁瑞士执法单位针对UBS以及那些银行内与慕沙阿曼有关人等采取刑事行动。该名马来西亚政治人物自2003年始成为沙巴首席部长,他也是马来西亚外交部长Anifah Aman的胞弟。他涉嫌通过UBS在香港和苏黎世的户口洗超过9000万美金贪污金。在2012年4月,瑞士联邦执法单位也确实提供香港执法单位有关慕沙阿曼和UBS的法律协助。”.[See full statement]

该非政府组织也说,他们提供许多证据予苏黎检察官作为证据,指证沙巴首席部长的密友谢天福安排沙巴木山大亨将佣金转账到UBS香港户口。

从相同的户口,这些钱转账到慕沙阿曼在澳洲的孩子门,以及砂州高级森林部官员Mohd Daud Tampokong。

好戏在后头

慕沙阿曼当然希望单凭否认,还有他老亲阿都甘尼的协助下可以将大马反贪污委员会的调查扫下地毯。但是,既然这件事情已经国际化,现在只是剧情的开始。

这潭浑水以让UBS AG引起公愤,该银行下一步棋怎么走,让我们拭目以待。